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经纬辉开(300120.SZ):董事会决定取消对经营管理层对外投资事宜的授权

时间:20-09-10 16:34    来源:格隆汇

格隆汇9月10日丨经纬辉开(300120)(300120.SZ)公布,公司第四届董事会第三十六次会议决议,审议通过了《关于取消对经营管理层对外投资事宜授权的议案》

公司于2020年8月31日召开了第四届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》,拟在诺思(天津)微系统有限责任公司整体估值不超过15亿,新增股权投资比例(要提交或已提交股东大会审议的不包括在内)不超过诺思(天津)微系统有限责任公司总股本的10%的范围内,即总体授权投资额不超过1.5亿元,授权公司总经理签署相关股权受让协议,完成相关股权的转让相关事务,无需另行召开董事会和股东会审议,授权有效期一年,并决定将该议案提交2020年第五次临时股东大会审议。

鉴于公司关联方天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟受让22%诺思的股权,公司后续对诺思进一步投资将属于关联交易,根据相关规定,后续投资需要对诺思在进行审计、评估后,提交董事会、股东大会审议通过方可实施。

董事会决定取消对经营管理层对外投资事宜的授权,同时取消2020年第五次临时股东大会对第4项议案《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》的审议,除取消上述议案外,公司2020年第五次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。